Новости

После новогодних каникул власти начнут контролировать денежные операции граждан

С 10 января в России вступают в силу поправки в "антиотмывочный" закон.

Согласно новым правилам, под контроль финансовой разведки попадут почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и любые операции с наличностью, превышающие 600 тысяч рублей. Также поправки коснутся и перечня контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей — к ним, в частности, добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.

Банки, отделения почты, лизинговые компании, риелторы и нотариусы будут обязаны передавать сведения о транзакциях, превышающих лимиты, указанные в поправках, сообщает “BFМ”.
Россия
Made on
Tilda