Новости

В России усилят контроль за банковскими операциями клиентов

В скором времени финансовые организации будут быстро выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции. Соответствующая задача поставлена перед Центробанком в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют.

ЦБ рекомендует банкам обращать внимание на отдельные операции клиентов. Для борьбы с нелегальными транзакциями регулятор рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, либо более 30 транзакций с физлицами в день. Также под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тысяч рублей в день или более 1 миллиона рублей в месяц.

Как пишут «Известия», Банком России поставлена задача до конца ноября превратить рекомендации в практику, а также оценить результаты их применения и при необходимости внести корректировки. Отмечается, что выполнение рекомендаций станет обязательным.
Россия