Back to Top
radio online
08
октября
2019

В Новороссийские раскрыли ОПГ, занимавшуюся незаконными банковскими операциями

По версии следствия, четверо жителей Новороссийска и иные неустановленные лица создали преступную группу. Она занималась незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом денег. Между членами организованной группы имелась четкая иерархическая структура, распределение функций, общая материально-финансовая база.

Соучастники ОПГ подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств. По разработанному плану злоумышленники неоднократно перечисляли деньги на разные счета подконтрольных юридических лиц. Затем средства обналичивали и передавали своим клиентам.

Кроме того, фигуранты изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 года по август 2019 года доход соучастников преступной группы превысил 9 млн. рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски. Организатору преступной группы предъявлено обвинение, он взят под стражу. Следствие наложило арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, семь дорогостоящих автомобилей, а также на сумму более 1,8 млн. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю Categories: Новости